ΙΜΙΑ Τεχνική Α.Ε.

Τεχνική εταιρεία

Αγ. Λαύρας 86, 111 41 Αθήνα

Ο ισολογισμός της περίοδου 1ης Ιανουαρίου 2014 - 31ης Δεκεμβρίου 2014.

Ο ισολογισμός της περίοδου 1ης Ιανουαρίου 2015 - 31ης Δεκεμβρίου 2015.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ’ αριθμόν 156/8-8-2016 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής οδός Αγ. Λαύρας αριθμ. 86 την 23η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 12ης εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016

4. Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας αναφορικά με το όριο του αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας – Κωδικοποίηση καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

5. Επικύρωση όλων των αποφάσεων που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο στη χρήση 1/1/2015- 31/12/2015.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο